Návrh změny Stanov společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s.

Toto rozhodnutí přijala rada na neveřejném jednání. Jak kdo hlasoval, se u usnesení rady nezveřejňuje — rada (volená „vláda" městské části) jedná neveřejně, na rozdíl od zastupitelstva. Není to chyba portálu, ale režim orgánu.

Připravil automat portálu z úředního záznamu.

Doslovné znění · úřední znění usnesení

k návrhu změny Stanov společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. Rada Městské části Praha 8 v rámci výkonu pravomocí jediného akcionáře společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., IČO 046 50 522, se sídlem Nekvasilova 625/2, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 21219 1. bere na vědomí "Důvodovou zprávu" k návrhu změny znění Stanov společnosti Městské části Praha 8 Osmá správa majetku a služeb a.s. (IČO: 046 50 522), 2. schvaluje rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. o změně stanov a o převolení dozorčí rady takto: a) Městská část Praha 8 jako jediný akcionář akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. rozhodla o změně stanov akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., a to v článku třetím „Článek III. Předmět podnikání a činnosti“, kdy tento článek stanov společnosti upravující předmět podnikání společnosti nově zní takto: ------- Článek III. ------- ------- Předmět podnikání a činnosti ------- 1. Předmětem podnikání společnosti je:----------------------------------------------------------------------------------- a. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti: i. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů ------------------------------------------- ii. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost-------------------------------------------------------- iii. Výroba strojů a zařízení ------------------------------------------------------------------------------------- iv. Výroba a opravy čalounických výrobků ----------------------------------------------------------------- v. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření------------------------------------------------------------- vi. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody-------------------------------------- vii. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)------------------------------------------------------------ viii. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti ------------------- ix. Sklenářské práce, rámování a paspartování----------------------------------------------------------- x. Zprostředkování obchodu a služeb------------------------------------------------------------------------ xi. Velkoobchod a maloobchod-------------------------------------------------------------------------------- xii. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím------------------------------------------ xiii. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, xiv. Ubytovací služby----------------------------------------------------------------------------------------------- xv. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály--------------------------------------------------------------------- xvi. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí----------------------------------------------------------- xvii. Pronájem a půjčování věcí movitých--------------------------------------------------------------------- xviii. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků------------------- xix. Projektování pozemkových úprav------------------------------------------------------------------------- xx. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce----------------------- xxi. Projektování elektrických zařízení------------------------------------------------------------------------- xxii. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd------------- xxiii. Testování, měření, analýzy a kontroly------------------------------------------------------------------- xxiv. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení-------------------------------------------------- xxv. Překladatelská a tlumočnická činnost-------------------------------------------------------------------- xxvi. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy xxvii. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti----- xxviii. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí------------------------------------------ xxix. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti---- xxx. Poskytování technických služeb---------------------------------------------------------------------------- xxxi. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel--------------------------------------------------------------------------------------------- xxxii. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost----------------------------------------------------------- xxxiii. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy---------------------------------------- b. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence------------------------------ c. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování-------------------------------------------------------------- d. Ostraha majetku a osob------------------------------------------------------------------------------------------- e. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany ----------------------------------------------- f. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci--------------------------------- g. Projektová činnost ve výstavbě--------------------------------------------------------------------------------- h. Zednictví --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení-------------------------------------------------- j. Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel-------------------------- k. Vodoinstalatérství, topenářství---------------------------------------------------------------------------------- l. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení m. Obráběčství------------------------------------------------------------------------------------------------------------ n. Zámečnictví, nástrojářství----------------------------------------------------------------------------------------- o. Malířství, lakýrnictví, natěračství------------------------------------------------------------------------------- p. Pokrývačství, tesařství----------------------------------------------------------------------------------- 2. Předmětem činnosti společnosti je:--------------------------------------------------------------------------------- a. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. ---------------------------------------------------- b) Městská část Praha 8 jako jediný akcionář akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. rozhodla o změně stanov akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., a to v článku šestém „Článek VI. Akcie“ odstavci prvním (1.), kdy tento článek stanov společnosti odstavec první společnosti nově zní takto: ------- Článek VI. ------- ------- Akcie ------- 1. Základní kapitál je rozdělen na 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). Na každou akcii o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 6 (šest) hlasů. Zbylá ustanovení článku šestého „Článek VI. Akcie“ stanov společnosti v posledním úplném znění ze dne 13.11.2018, zůstávají nezměněna. ----------------------------------------------------------------------- c) Městská část Praha 8 jako jediný akcionář akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. rozhodla o změně stanov akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., a to v článku třináctém „Článek XIII. Organizace představenstva“ odstavci prvním (1.), kdy tento článek stanov společnosti odstavec první upravující počet členů představenstva společnosti nově zní takto: ------ Článek XIII. ------- ------- Organizace představenstva ------- 1. Představenstvo má 3 (tři) členy, z nichž 1 (jeden) je předsedou, kterého představenstvo volí ze svého středu. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí jediného akcionáře může konkurenční jednání povolit, jinak platí, že je zakázáno. Zbylá ustanovení článku třináctého „Článek XIII. Organizace představenstva“ stanov společnosti v posledním úplném znění ze dne 13.11.2018, zůstávají nezměněna. d) Městská část Praha 8 jako jediný akcionář akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. rozhodla o změně stanov akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., a to v článku šestnáctém „Článek XVI. Organizace dozorčí rady“ odstavci prvním (1.), a v článku sedmnáctém „Článek XVII. Jednání a způsob rozhodování dozorčí rady“ odstavci prvním (1.), kdy tyto články stanov společnosti odstavce první upravující počet členů dozorčí rady a četnost jednání dozorčí rady společnosti nově zní takto: ------- Článek XVI. ------- ------- Organizace dozorčí rady ------- 1. Dozorčí rada má 4 (čtyři) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 451 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí jediného akcionáře může konkurenční jednání povolit, jinak platí, že je zakázáno ------- Článek XVII. ------- ------- Jednání a způsob rozhodování dozorčí rady ------- 1. Jednání dozorčí rady se konají nejméně čtyřikrát (4x) ročně, jinak vždy, vyžaduje-li to zájem společnosti nebo stanovy. Zbylá ustanovení článku šestnáctého „Článek XVI. Organizace dozorčí rady“ a článku sedmnáctého „Článek XVII. Jednání a způsob rozhodování dozorčí rady“stanov společnosti v posledním úplném znění ze dne 13.11.2018, zůstávají nezměněna. e) Městská část Praha 8 jako jediný akcionář akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. v souvislosti se shora uvedeným dále rozhodla: i. o odvolání pana Tomáše Mikulenky, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1.1.2023 (první ledna roku dva tisíce dvacet tři), ii. o odvolání pana Michala Fišera, MBA, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1.1.2023 (první ledna roku dva tisíce dvacet tři), iii. odvolání pana Vojtěcha Brože, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1.1.2023 (první ledna roku dva tisíce dvacet tři). f) Městská část Praha 8 jako jediný akcionář akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. v souvislosti se shora uvedeným dále rozhodla: i. o volbě pana Tomáše Mikulenky, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1.1.2023 (první ledna roku dva tisíce dvacet tři), ii. o volbě pana Michala Fišera, MBA, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1.1.2023 (první ledna roku dva tisíce dvacet tři), iii. o volbě paní Anny Patočkové, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1.1.2023 (první ledna roku dva tisíce dvacet tři), iv. o volbě pana Petra Beldy, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1.1.2023 (první ledna roku dva tisíce dvacet tři), to vše dle textu návrhu notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře, který je přílohou tohoto usnesení. 3. pověřuje Starostu městské části Praha 8 p. Ondřeje Grose k podpisu zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře, ve smyslu 2. části tohoto usnesení. Starosta Městské části Praha 8 je zejména, nikoliv však výlučně, pověřen k tomu, aby toto rozhodnutí o změně stanov – vůli městské části vyjádřil na základě předchozího rozhodnutí rady městské části do notářského zápisu sepsaného JUDr. Olgou Adamíra Čepelovou, Ph.D., notářkou v Hradci Králové. Starosta Městské části Praha 8 je oprávněn ustanovit si pro tyto úkony za sebe zástupce – třetí osobu, zejména pak Mgr. Jana Pytla, advokáta se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, evidenční číslo Advokátní komory České republiky (ČAK) 15001, případně jakoukoliv jinou třetí osobu. 4. schvaluje udělení plné moci panu Mgr. Janu Pytlovi, advokátovi se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, evidenční číslo Advokátní komory České republiky (ČAK) 15001, aby Městskou část Praha 8 zastupoval při všech právních jednáních v souvislosti s rozhodnutím jediného akcionáře o změně stanov společnosti Městské části Praha 8 Osmá správa majetku a služeb a.s., podle textu plné moci uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení, 5. ukládá zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 30.12.2022 ........................................ ........................................ Ondřej Gros Jiří Vítek Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8 218_Usneseni.pdf (86,7 kB) 1_17 - anonym_NZ_-_Osma_sprava_majetku_a_sluzeb_a.s._-_rozh._akcionare_-_koncept_2_.docx - příloha (31,3 kB)